Британские финансовые учреждения в 2025 году закрыли 238 396 счетов, связанных с подозрениями в использовании их в качестве «денежных ил» для перевода преступных средств. Об этом говорится в отчете британского финансового регулятора FCA.
238 тысяч подозрительных счетов в год: Британия обнаружила масштабную сеть «денежных мулов»
25-09-2026 12:05
Количество таких случаев растет третий год подряд: в 2023 году — 184 935, в 2024 — 233 269, а в 2025 — 238 396. Всего за три года финансовые учреждения закрыли 656 600 таких клиентских счетов.
Кто такие «денежные мулы»
«Денежные мулы» — это люди или структуры, чьи счета используют для получения, перевода или сокрытия происхождения средств, полученных преступным путем. По данным FCA, почти половину подозрительных счетов закрыли в течение первого года после открытия. В то же время в банках традиционного типа значительная часть счетов существовала более двух лет до закрытия.
Регулятор также нашел признаки организованной инфраструктуры, а не только отдельных случаев. В ходе анализа 140 дел выяснилось, что преступные средства обычно проходили через 2−5 счетов, после чего их обналичивали или тратили. Самым распространенным способом «отмывания» на финальном этапе были карточные платежи.
По оценке британского National Crime Agency, через Великобританию или британские корпоративные структуры ежегодно отмывается более £100 млрд. «Денежные мулы» являются одним из механизмов перемещения этих средств.
FCA отмечает, что активность финансовых учреждений по выявлению и блокированию таких счетов возросла, однако этого недостаточно. Регулятор вместе с правоохранительными органами усиливает обмен информацией, чтобы выявлять не только отдельные счета, но и сети, через которые проходят преступные средства.
Как мы сообщали, британский политик потерял банковский счет после поездки в Киев: причиной стали €40 расходов
Источник:
Минфин