«Асвио Банк» Супруненко: что известно о его финансовых схемах и претензиях БЕБ
Темная история с государственным банком «Сенс», который, судя по всему, фигуранты очередного антикоррупционного расследования использовали в качестве «отмывальной машины», стала поводом для обсуждения других подобных эпизодов, связанных с банковской системой. Так, в украинских пабликах активно обсуждаются очередные поборы, вывод средств и тёмные схемы, в которых, вероятно, фигурирует «Асвио Банк».
Факты, выявленные журналистами в отношении финансовых операций этого банка, требуют дальнейшего расследования компетентными органами. Тем временем издание UA.News рассказывает о самых резонансных расследованиях в отношении «Асвио Банка», его связях с киевскими деловыми и политическими элитами, уголовных делах и лояльности к нему со стороны регуляторов.
Теневая касса под крылом государства
На днях общественность взбудоражила информация о том, что главный сервисный центр МВД Украины годами направляет граждан оплачивать водительские права, регистрацию автомобилей и другие услуги исключительно через кассы «Асвио Банка». Не через какой-либо банк, а именно через этот. Комиссия никем не регулируется и спокойно превышает стоимость самой услуги. За теоретический экзамен — 250 гривен и ещё 50 — банку. Альтернативы практически нет: указывают телеграм-каналы и констатируют, что за этой историей может стоять гораздо более масштабная схема.
«Аренда касс возле сервисных центров и коммерческих помещений оформляется через ФЛП-«фунтов». Эти ФЛП контролируются либо сотрудниками МВД, либо владельцами недвижимости. Аренда завышена. Банк ее оплачивает. А 30–40 % прибыли от этих узкопрофильных отделений (услуги ТСЦ, обмен валют, переводы) уходит наверх — в виде отката тем, кто присягал защищать закон», — говорится в сообщении.
Банк называют «карманным»: с «уличными» клиентами почти не работает, максимальная эмиссия карт — несколько тысяч. НБУ уже оштрафовал «Асвио» на миллионы за нарушение риск-ориентированного подхода, финансового мониторинга и валютного надзора. Но схема с ДСЦ МВД продолжает работать.
«МВД молчит. НБУ видит штрафы, но не видит системного отката. Банк Супруненко, Ярошенко, Зайца и Шулики продолжает взимать комиссии с украинцев, которые просто хотят получить государственную услугу. Деньги идут не в бюджет. Они идут «наверх», — считают расследователи.
Кто стоит за «Асвио Банком»
«Асвио Банк» (ранее — банк «Приватинвест») основан в 1991 году. Его бенефициары — братья Супруненко. Вячеслав Иванович Супруненко владеет почти 70% акций. Его брат Александр Иванович Супруненко — около 20%. Вместе — почти 90%.
В наблюдательном совете заседает Андрей Григорьевич Заец (около 7,7 %), которого источники называют двоюродным братом Супруненко.
Председатель наблюдательного совета — Роман Валерьевич Ярошенко, многолетний депутат Киевсовета, бывший сотрудник НБУ. Председатель правления — Евгений Евгеньевич Шулика.
Остановимся подробнее на владельцах банка. Александр и Вячеслав Супруненко — бизнесмены и политики, которые в свое время входили в влиятельную группу «молодой команды» экс-мэра Леонида Черновецкого. Вячеслав был женат на его дочери — Кристине. Был депутатом Киевского городского совета с 2002 по 2011 год от партии своего тестя Черновецкого.
Старший брат Александр также был депутатом Киевского совета, позже получил депутатский мандат Верховной Рады: сначала стал народным депутатом шестого, а затем восьмого созыва. Сначала представлял «Партию регионов», а впоследствии, как беспартийный кандидат, прошел в парламент по мажоритарному округу № 216, охватывающему часть Дарницкого и Днепровского районов Киева, входил в депутатскую группу «Воля народа», был членом парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.
В украинских СМИ указывается, что братья Вячеслав и Александр Супруненко на протяжении многих лет формировали масштабную бизнес-сеть, охватывающую украинские предприятия, банки, недвижимость, земельные участки и иностранные компании.
Часть связанных с ними структур зарегистрирована на Кипре и в Великобритании, а отдельные активы фигурировали в уголовных делах и судебных спорах. В частности, портал «Чесно» также упоминал, что среди акционеров «Асвио Банка» Супруненков была кипрская компания «Пагал Инвестментс Лимитед».
По данным телеграм-каналов, специализирующихся на расследованиях, именно через «Асвио» проходят потоки «Киевхлеба» (ALVIVA Group того же Вячеслава Супруненко).
А VIP-депозитарии банка на улицах Сечевых Стрельцов и Дружбы Народов в Киеве фигурируют в материалах о хранении средств бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Его подозревают в причастности к масштабным махинациям с землей в столице. Дело расследуют антикоррупционные органы.
Другие сомнительные эпизоды
2 июля 2026 года в Броварах на территории металлургического завода компаний ООО «АЛТЕГ» и ООО «БРАЗ» прошли обыски и следственные действия БЭБ в связи с уклонением от уплаты налогов.
По информации издания ЕП, правоохранители ведут расследование в отношении схемы, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.
После обысков на металлургическом заводе в Броварах появилась информация, что правоохранители проверяют деятельность ряда компаний, связанных с металлургическим бизнесом группы Супруненко. По версии следствия, эти компании могли использоваться для проведения бестоварных операций и вывода средств через «Асвио Банк».
«По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО «УКРМЕТСОРТ», ООО «ШТАБМЕТ», ООО «АЛЮМ ПРОДУКТ», ООО «Втормет Стор» и ООО «Крафт Торг». Через них проводились фиктивные безтоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО «Асвио Банк», — указывалось в сообщении.
Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн; занижение НДС на сумму 23,5 млн грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на сумму 286 млн грн.
Банк скупает активы
Между тем «Асвио Банк», который, по версии БЭБ, мог быть причастен к выводу средств, во время войны активно расширялся и участвовал в государственных конкурсах на приобретение обанкротившихся финучреждений. «Асвио Банку» удалось дважды победить в конкурсе Фонда гарантирования вкладов (ФГВФО) и выкупить два неплатежеспособных банка.
В январе 2025 года банк принял на себя активы и пассивы обанкротившегося «Коминвестбанка». Структура сделки предусматривала передачу активов на сумму 303,7 млн грн, среди которых — кредиты, ценные бумаги, недвижимость и основные средства.
Почти через год, в апреле 2026 года, «Асвио» получил активы и обязательства «Мотор Банка» на сумму 89,3 млн грн. Банк ранее принадлежал Вячеславу Богуслаеву, бывшему президенту завода «Мотор Сич», и был конфискован в соответствии с законом о санкциях в 2024 году. Сделка позволила «Асвио» подняться на одну позицию в рейтинге банков по активам.
После этой сделки в «Асвио Банке» объяснили, зачем покупают активы и пассивы обанкротившихся банков во время войны.
«Согласно нашей стратегии, мы прирастаем примерно на 50 млн в месяц по активам. Мы получили, грубо говоря, 90 млн — соответственно, за два дня мы продвинулись на два месяца вперёд. Кроме того, это клиентская база, которую мы также получили — это примерно 9000 человек», — прокомментировал сделку Евгений Шулика, председатель правления Асвио Банка.
Еще в одном интервью Евгений Шулика рассказал об амбициозной стратегии развития учреждения: «АСВИО — небольшой банк, но мы стремимся стать средним, а в обозримом будущем — крупным. Наш размер пока что является скорее преимуществом — у нас есть возможность быстрее, чем у конкурентов, принимать решения, тестировать инновации и предлагать наши услуги рынку».
В свою очередь, украинские СМИ на фоне предыдущих скандальных историй вокруг учреждения ставят под сомнение экономическую логику отдельных направлений деятельности банка и обращают внимание на лояльность к Асвио со стороны контролирующих органов. В частности, журналисты-расследователи отмечают: «Асвио получил от ФГВФО процессинг и строит свой «самый мощный» в Украине (для транзакционного бизнеса) банк. А зачем он нужен «Асвио», если у них максимальный тираж составляет 4 тыс. карт? Основная концепция банка: карманный, где отмывают деньги из недвижимости. С «уличными» клиентами ничего не делают, поэтому НБУ их не трогает».
