Банк Латвии начал медиацию по счету компании с Баффеттом в качестве бенефициара — LSM English
Банк Латвии начал медиацию по делу об открытии счета для новой латвийской компании MiTek Baltic, конечным бенефициаром которой является американский миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт. Регулятор уже обратился к MiTek Industries и запросил объяснения у двух коммерческих банков, сообщает LSM English.
Счет не могут открыть четыре месяца
MiTek Baltic, поставщик оборудования для деревянного строительства и инженерных услуг, работает в Латвии 18 лет. В этом году ее шведская материнская компания MiTek Industries AB решила выделить латвийское подразделение в отдельное общество с ограниченной ответственностью.
Руководитель MiTek Baltic Интарс Дицманис заявил, что компания уже зарегистрирована и имеет номер плательщика НДС, однако в течение четырех месяцев не может открыть полноценный корпоративный счет ни в одном латвийском банке. Для нее открыли временный счет, но проводить через него ежедневные операции невозможно.
По словам Дицманиса, банки требовали данные о конечном бенефициарном владельце, в частности копию паспорта, паспортные данные и номер социального страхования. Он связал проблему с требованиями финансового мониторинга и заявил, что отсутствие счета сдерживает запланированное финансирование и развитие компании.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Возможная связь с FATCA
Совет иностранных инвесторов в Латвии, в который обратилась компания, призвал найти практическое решение для случаев, когда личность, собственность и контроль бенефициара можно проверить по надежным независимым источникам, но данные конкретного документа предоставить невозможно. В FICIL подчеркнули, что требования к информации о бенефициарах должны быть пропорциональными и не должны безосновательно препятствовать началу работы бизнеса.
Партнер юридической фирмы Cobalt Эдгарс Пастарс отметил, что паспортные данные в соответствии с измененным законом о предотвращении отмывания денег должны требоваться только при наличии высокого риска. В то же время он предположил, что банк мог оценить риски в конкретном деле, не имея всех его деталей.
В Банке Латвии сообщили, что, по предварительным данным, проблема может быть связана не только с латвийской стороной, но и с американским законом FATCA. Он предусматривает получение банками идентификационного номера налогоплательщика клиента и отчетность о налоговых резидентах США. Медиация должна установить все обстоятельства взаимодействия компании с банками, в которые она обращалась.
