Банкам змінили правила підготовки документів для перевірок і продовжили строк звіту
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок" від 23.07.2026 р. № 82 (далі - Постанова № 82) набрала чинності 28 липня 2026 року, уточнивши вимоги до документів об'єкта перевірки та подовживши строк складання звіту до 35 робочих днів. Новації стосуються банків та інших осіб, нагляд за якими здійснює Національний банк.
Постанова № 82 доповнює Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. № 276 (далі - Положення № 276). Документи для інспекційної групи мають бути викладені українською мовою, точними й достовірними, без виправлень і розбіжностей із офіційними джерелами, а іноземні - супроводжуватися перекладом бюро перекладів (за вимогою керівника групи - ще й нотаріальним) і легалізацією документів іноземних органів. Водночас регулятор отримав право спиратися на інформацію з обмеженим доступом від державних органів та інших осіб, зібрану поза самою перевіркою. Детальний розбір вимог до перекладу й легалізації документів та алгоритм дій у разі звіту з новими обставинами - у повному аналізі на LIGA360.
Строк складання звіту подовжено з 30 днів до 35 робочих днів, тобто приблизно до 49 календарних днів. Якщо звіт містить обставини, виявлені вже після довідок про перевірку, Національний банк надсилає його електронною поштою із супровідним листом, а керівник об'єкта перевірки повинен протягом п'яти робочих днів повідомити про ознайомлення й одночасно може подати обґрунтовані заперечення. Якщо повідомлення не надійде вчасно, звіт вважається доведеним до відома об'єкта перевірки незалежно від того, чи ознайомився з ним керівник фактично.
Готуватися варто заздалегідь - узгоджувати переклад і легалізацію іноземних документів до отримання запиту та мати регламент реагування на пошту Національного банку, адже той самий п'ятиденний строк діє і для заперечень.
Постанова № 82 набрала чинності 28 липня 2026 року й уже змінила вимоги до документів для інспекційних перевірок. Персональна стрічка змін законодавства в LIGA360 показує дату набрання чинності кожного такого документа й дозволяє вашій комплаєнс-службі не пропустити момент, коли зміняться правила саме для вашого банку. Спробувати LIGA360.