Binance могла допомагати Ірану обходити санкції: що відомо

Федеральні прокурори США перевіряють, чи могла криптобіржа Binance дозволяти користувачам з Ірану проводити операції всупереч американським санкціям.

Федеральна прокуратура США розслідує діяльність криптовалютної біржі Binance через можливе порушення американських санкцій проти Ірану. Правоохоронці з’ясовують, чи могла платформа свідомо дозволяти іранським користувачам проводити торговельні операції, повідомляє Reuters.

Перевірку проводить прокуратура США на Мангеттені спільно з кримінальним відділом Міністерства юстиції США у Вашингтоні. Слідство, зокрема, має встановити, чи вживала Binance достатніх заходів, щоб блокувати операції користувачів з Ірану.

У самій компанії заявили, що дотримуються "політики нульової толерантності" до порушень санкцій. У Binance також наголосили, що "повністю співпрацюють із правоохоронними органами".

Розслідування відбувається на тлі посилення тиску Вашингтона на криптовалютну інфраструктуру Ірану. 17 вересня Мінфін США запровадив санкції проти іранської криптобіржі BitBank, пов’язаної з бізнесменом Бабаком Занджані. Американська влада звинуватила платформу в допомозі з обходом санкцій та переказах коштів, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції.

За даними Мінфіну США, лише у червні та липні через BitBank пройшли біткоїн-перекази на сотні мільйонів доларів, пов’язані з КВІР.

Для Binance це не перше масштабне розслідування у США. У 2023 році співзасновник і тодішній керівник біржі Чанпен Чжао залишив посаду та визнав провину у порушенні американських законів щодо протидії відмиванню коштів. Тоді компанія погодилася на врегулювання справи на $4,3 млрд.

Водночас нинішня перевірка Binance ще триває. Американські правоохоронці поки не оголошували висновків щодо можливого порушення біржею санкційного законодавства.

Раніше повідомлялось, що Росія прагнула поглибити свої відносини з Іраном далеко за межі традиційної торгівлі. Мова йде про створення альтернативних фінансових каналів, ядерну співпрацю, виробництво в Ірані компонентів для російських літаків, великих енергетичних проєктів та нових транспортних маршрутів, що простягаються до Перської затоки.

Binance передала РФ дані клієнта, який донатив Україні - ЗМІ

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp