Группа бывших чиновников, экспертов, представителей бизнеса и общественности призвала Международный валютный фонд (МВФ) не ставить отмену принятой Верховной Радой поправки в отношении политически значимых лиц (PEP) условием поддержки Украины.
Текст открытого письма опубликовала на фейсбук-странице бывшая заместительница министра развития экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.
Авторы письма не согласны с опасениями МВФ, что поправка ослабляет эффективность режима PEP и отдаляет украинскую систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) от стандартов FATF.
"Наша просьба (…) воздержаться от блокирования поддержки или ее условного предоставления отмены этой обоснованной, ориентированной на риски корректировки до завершения надлежащей, основанной на доказательствах оценки", – говорится в обращении.
Отмечается, что Верховная Рада 9 июня 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ с поправкой, которая ограничивает 12 месяцами период обязательного усиленного финансового мониторинга после прекращения лицом выполнения функций PEP.
По истечении этого периода банки и другие субъекты первичного финансового мониторинга должны переоценить риски клиента. При наличии соответствующих рисков они сохраняют право и обязанность продолжать усиленную проверку.
По мнению подписантов, поправка соответствует риск-ориентированному подходу FATF и не отменяет усиленный мониторинг в отношении бывших должностных лиц. По их словам, стандарты FATF не требуют пожизненного применения усиленных мер, независимо от времени после увольнения лица.
В письме также говорится о том, что формальное применение усиленного финансового мониторинга к бывшим должностным лицам, членам их семей и деловым партнерам создает трудности с открытием счетов, проведением обычных платежей и ведением хозяйственной деятельности.
Подписавшие письмо утверждают, что действующий подход также снижает готовность квалифицированных специалистов работать на государственных должностях и в наблюдательных советах государственных компаний из-за распространения усиленного финансового мониторинга на них и членов их семей без ограничения срока.
Они предложили МВФ получить отдельный анализ поправки от бизнес-ассоциаций, общественности и независимых экспертов, а также провести с ними консультации относительно соответствия изменений стандартам FATF.
Среди подписантов обращения: бывшие заместители министров Светлана Панайотиди; Игорь Дядюра; Дмитрий Золотухин; Дмитрий Романович; Валерия Коломиец; исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский; его заместитель Мария Репко; бывший глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев; соучредитель ОО "Технологии прогресса" Максим Нефедов.
Копии письма адресованы Европейской комиссии, еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос, послу ЕС в Украине Катарине Матерновой и вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволоду Ченцову.
Как сообщалось, на прошлой неделе сотрудники МВФ в докладе по итогам первого обзора программы расширенного финансирования EFF заявили, что введенное парламентом 12–месячное ограничение усиленной проверки бывших PEP вместе с расширением круга таких лиц ослабляет украинскую систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и отдаляет её от стандартов FATF.
По истечении 12-месячного срока усиленная проверка может продолжаться только при наличии документально подтвержденного высокого или неприемлемо высокого риска. Сотрудники МВФ планируют согласовывать дальнейшие шаги с участниками реформы, в частности, с ЕС.