Экс-топчиновника МИД подозревают в хищении 37 млн пожертвований для Украины

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел, которая завладела более 37 млн гривен пожертвований в поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в понедельник, 27 июля.

 

Участники группы завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России, и легализовали их через конвертационные центры.

 

Отмечается, что государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.

 

"Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины", - рассказали в НАБУ.

 

Далее средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания.

 

"Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение. Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений", - отметили в НАБУ.

В настоящее время следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн гривен (примерно 1,28 млн долларов на момент совершения преступления).

 

• бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
• бывший руководитель аппарата государственного секретаря МИД, действующий дипломатический работник;
• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
• бухгалтер общественной организации.

 

Антикоррупционные органы не называют имя подозреваемого, однако государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020-2024 годах был Александр Баньков.