Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили очередной этап расследования деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на финансовых махинациях в Киевской области. Главным фигурантом дела стал экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которому инкриминируют легализацию 460 миллионов гривен.
По версии следствия, эти средства, полученные незаконным путем, вкладывались в строительство объектов премиум-класса в пригороде столицы для сокрытия их истинного происхождения.
Официальное подозрение предъявлено по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Эта статья считается одной из самых тяжелых в антикоррупционном законодательстве, так как касается отмывания имущества в особо крупных размерах. В случае доказательства вины бывшему высокопоставленному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы, а всё его имущество может быть конфисковано в пользу государства.
Правоохранители подчеркивают, что разоблачение группы стало результатом длительной оперативной работы по мониторингу финансовых потоков ближайшего окружения экс-главы ОП.
«НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса президента Украины», — подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Это дело уже называют самым громким процессом года, который наносит сокрушительный удар по репутации прежней властной вертикали. В данный момент решается вопрос об избрании Ермаку меры пресечения, пока прокуроры продолжают устанавливать других участников преступной сети. В Киеве и области проходят дополнительные обыски на объектах недвижимости, которые фигурируют в материалах дела как инструмент для отмывания грязных денег.