FT: Росія провела $6,9 мільярда через міжнародні банки - обійшла санкції з підробленими документи

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Компанія A7 була створена як альтернатива західній платіжній системі і використовувала традиційні методи відмивання грошей для переказу понад 6,9 млрд дол. через міжнародну банківську систему, попри санкції проти Росії, свідчать сотні тисяч файлів, отриманих FT із внутрішніх джерел A7.

Група використовувала мережу підставних компаній та існуючих підприємств, щоб отримати доступ до системи SWIFT з метою здійснення платежів. A7 приховувала використання цих посередників за допомогою операції з підробки документів у промислових масштабах, виготовляючи фальшиві рахунки-фактури.

Кремль представляв A7 як провідного постачальника послуг зі здійснення транскордонних платежів за імпорт, оскільки російські банки були відключені від системи SWIFT після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

A7 заснував у Росії та Киргизстані молдовський олігарх Ілан Шор за підтримки державного «Промсвязьбанку», який має тісні зв’язки з оборонною промисловістю.

Деякі платежі стосувалися надзвичайно чутливих товарів військового призначення, зокрема військової техніки та закупівель російських спецслужб.

Повідомляється, що лише на рахунки конгломерату Standard Chartered у Гонконзі з кінця 2024 року, коли було засновано A7, до серпня 2025 року надійшло 1,1 млрд дол. від юридичних осіб, пов’язаних з компанією Шора. За той самий період на рахунки DBS надійшло 273 млн дол., а клієнти Citigroup отримали 74 млн дол.

Клієнтам Deutsche Bank у Європі було перераховано близько 18 млн дол.

A7 відкрила рахунки у First Abu Dhabi, найбільшому банку в ОАЕ, для 17 різних юридичних осіб, які здійснили вихідні платежі на суму понад 1,8 млрд дол. Компанія також відкрила рахунки у JPMorgan Chase та DBS.

За даними FT, платежі здійснювали 100 підставних компаній A7 з Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу, Киргизстану, Індонезії, Великої Британії, Угорщини.

Підставні компанії організовують внесення готівки на банківські рахунки у системі SWIFT, яка пізніше може використовуватися для оплати рахунків за кордоном на користь російських компаній. Кінцевим пунктом призначення трохи більше половини цих грошових потоків стали китайській банківські рахунки.

Зазначається, що підставним компаніям були надані інструкції щодо того, як описувати види товарів, які вони закуповували, аби не викликати підозр. Зокрема співробітникам наказували змінювати митні коди товарів, які підпадали під санкції, на найбільш близькі альтернативні коди, які не перебувають під санкціями.

Так, у лютому 2025 року співробітники A7 обговорювали у внутрішньому чаті запит банку щодо платежу за 500 прицілів нічного бачення вартістю 510 тис. дол. від імені російського клієнта. Співробітники компанії вказали у документах, що клієнт купує загартоване скло.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Велика Британія оштрафувала британський підрозділ компанії Sabre Corp. на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн дол.) за порушення антиросійських санкцій.

Фото: Unsplash