Камбоджа усилит контроль над казино из-за подозрений в кибермошенничестве — The Japan Times
Власти Камбоджи планируют усилить контроль над лицензированными казино, некоторые из которых подозревают в причастности к онлайн-мошенничеству и азартным играм. Об этом старший министр Камбоджи Чхай Синарит заявил на полях конференции по противодействию мошенничеству в Пномпене, сообщает The Japan Times.
Проверки лицензированных заведений
По словам Чхая Синарита, статус лицензированных компаний позволяет отдельным казино прикрываться законной деятельностью. Поэтому власти планируют усилить управление и инспекции на таких объектах.
Камбоджийские власти утверждают, что в рамках годовой кампании по борьбе с мошенничеством ликвидировали все крупные мошеннические комплексы на территории страны. Во время операции правоохранители депортировали тысячи иностранцев и провели рейды на сотнях объектов.
По данным государственных СМИ Камбоджи, за последний год в стране проверили все 195 лицензированных казино. Работу нескольких заведений, связанных с незаконными операциями, приостановили.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Расследование финансовых связей
Параллельно следователи расширяют проверку корпоративных активов и сетей дочерних предприятий, связанных с предполагаемыми мошенническими структурами. В частности, речь идет о конгломерате Prince Group.
Чхай Синарит заявил, что чиновники должны исследовать финансовые сети преступников, поскольку доходы от незаконной деятельности часто отмывают через легальный бизнес. По его словам, правоохранители активно расследуют около 30 дочерних компаний Prince Group, а также зарубежные активы в Сингапуре, США и Великобритании.
Председатель Prince Group Чен Чжи, которого материал называет вероятным организатором мошеннических схем, был арестован в Камбодже и в январе возвращен в Китай.
Заместитель директора Human Rights Watch по Азии Брайони Лау призвала камбоджийские власти усилить выявление жертв торговли людьми, освобожденных из центров кибермошенничества, и помогать им с возвращением домой. Она также призвала прозрачно и независимо расследовать возможную причастность депутатов правящей партии и влиятельных бизнесменов к таким операциям.
