Колишній працівниці держбанку повідомлено про підозру у заволодінні ₴3,2 млн соцвиплат, нарахованих клієнтам банку
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури колишній працівниці одного з державних банків, а також її чоловіку, повідомлено про підозру у заволодінні грошима з рахунків клієнтів банку, підробці документів, а також у пособництві державі-агресору.
40-річна підозрювана, обіймаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків, мала доступ до персональних даних клієнтів та інформації про їхні рахунки.
Жінка, діючи разом зі спільниками, без відома п’ятьох власників рахунків, перевипустила їхні платіжні картки, на які цим людям надходили соціальні виплати. При цьому власники рахунків перебували на тимчасово окупованій території та до банку із заявами про перевипуск карток не зверталися. Для отримання нових карток працівниця банку сама здійснила верифікацію клієнтів, використавши їхні дані.
Після того, як картки були перевипущені, жінка разом зі своїм чоловіком, мала можливість розпоряджатися цими грошима – частину знімала з рахунків, решту зняли з окупованої території. Дані про власників цих рахунків жінка отримувала від працівника окупаційної адміністрації. Йому на окуповану територію дали доступ до рахунків, з яких в подальшому зняли понад 660 тис. грн.
Таким чином, із жовтня 2024 року по березень 2025 року підозрювані заволоділи грошима на загальну суму понад 3,2 млн грн.
Шахрайські дії своєї працівниці виявила служба безпеки банку, згодом передавши матеріали до правоохоронних органів.