Мережа секонд-хендів відшкодувала понад 51 млн несплачених податків

У травні правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного "дроблення" бізнесу. Торгівельні точки фігуранти формально оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.

 

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке давало змогу працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки. Вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов'язання.

 

Чотирьом учасникам схеми правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. У межах кримінального провадження підозрювані відшкодували збитки в повному обсязі - понад 51,5 млн гривень. 

 

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Компанія перейшла на прозору модель робити.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, через який понад 60 агропідприємств могли приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Забудовник у Києві не сплатив 132 млн грн податку за землю