Мошенническая схема в Николаевской области: агробизнес вывел из бюджета 114 миллионов гривен — детали преступления

В Николаевской области разоблачены и уведомлены о подозрении три члена организованной группы — две жительницы Николаева и житель Одессы, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, их противоправные действия привели к невозврату в бюджет более 114,6 миллиона гривен налога на прибыль.

Об этом 2 декабря сообщила Николаевская областная прокуратура.

Схема легализации и экспорта

Следствие установило, что организатором преступной сделки была владелица агропредприятия, которая привлекла бухгалтера и менеджера по закупке сельскохозяйственной продукции.

Механизм преступной деятельности:

Незаконная закупка. Продукция покупалась без какого-либо отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

Экспорт. Нелегально полученная продукция экспортировалась за границу через подконтрольные компании-нерезиденты и фиктивные предприятия.

Невозврат валюты. Полученная валютная выручка не возвращалась в Украину.

Такие махинации позволили группе уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму, превышающую 114,6 млн грн.

Обыски и меры пресечения

В ходе обысков по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печати фиктивных предприятий и наличные деньги в сумме 30 тысяч долларов США.

По ходатайству прокуратуры судом были избраны меры пресечения:

• Организатору: залог в размере 7 миллионов 570 тысяч гривен.
• Другому подозреваемому: залог в размере 242 тысячи 240 гривен.
• Третьей участнице: личное обязательство.

Кроме того, суд наложил арест на имущество подозреваемых на общую сумму 21,5 миллиона гривен. Под арестом оказались 6 квартир, 3 автомобиля, земельный участок и изъятая наличная сумма.

Досудебное расследование осуществляется следователями СБУ в Николаевской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. 

Больше новостей читайте на наших интернет-ресурсах:
Телеграмм-канал - Facebook - Instagram.