Мойки, земли и элитные тачки на родственников: что нашли у фигуранта дела Vinex Trade Виталия Немеренко
Пока страна борется за выживание, дельцы развернули масштабную финансовую пирамиду, которая два с половиной года вытягивала деньги из людей. Вместо обещанного бизнеса вкладчики получили сгоревшие сбережения, в то время как организаторы скупали имущество, переводили миллионы в криптовалюту и даже пытались судиться с обманутыми людьми за собственную «репутацию».
Как работала ловушка: от тренингов в TikTok до миллионных криптокошельков
Все началось в феврале 2022 года, как раз накануне полномасштабного вторжения. Организатор схемы Виталий Немеренко вместе с тремя сообщницами запустил виртуальную платформу. Легенда была простой и одновременно привлекательной: инвестируйте корзину криптой от 10 долларов и получайте безумные дивиденды. Никакой реальной экономической деятельности за этим не стояло — новые поступления просто шли на выплаты предыдущим участникам, пока система не захлебнулась окончательно.
Людей заманивали через массовые тренинги и соцсети, заставляя снимать видео в TikTok об «успешном успехе». Даже тогда, когда в 2023 году государственный регулятор официально внес компанию в перечень сомнительных проектов, пирамида продолжала собирать деньги еще целый год. Лишь когда поток вливаний начал иссякать, организаторы закрыли лавочку, выведя на Binance львиную долю средств — почти 1,2 миллиона долларов в криптовалюте.
Миллионные убытки, ветераны среди пострадавших и автопарк, оформленный на родственников
Масштабы обмана поражают. По предварительным данным прокуратуры, количество пострадавших исчисляется более чем 22 тысячами человек, а общая сумма ущерба достигает десятков миллионов гривен. В официальном обвинительном акте фигурируют 94 конкретных потерпевших, среди которых есть пожилые люди и украинские военнослужащие, отдавшие последние сбережения.
Пока вкладчики напрасно ждали своих процентов, организаторы времени не теряли. По версии следствия, Немеренко успел легализовать не менее 61 миллиона гривен. На эти деньги семья и сообщники приобрели двадцать пять автомобилей, земельные участки и даже собственную автомойку, тщательно оформляя все на подставных лиц и родственников. В настоящее время суд уже наложил арест на это имущество.
Суды за «репутацию» и открытие новых фирм на руинах старых
Цинизм ситуации поражает еще больше. Даже во время следствия организатор пытался защитить свои интересы в судебном порядке. Например, он требовал взыскать 100 тысяч гривен с женщины, которая в интернете назвала его компанию мошеннической. Однако суд встал на сторону инвестора, отказав организатору и обязав его уплатить судебные издержки.
Более того, прямо во время сворачивания старой аферы по тому же почтовому адресу открыли новую фирму — на этот раз на розничную торговлю топливом. Теперь организатора и его сообщниц ждет суд: по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и легализации преступных доходов им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Тем не менее прокуратура настаивает на относительно мягких мерах пресечения — залогах в полтора миллиона для организатора и меньших суммах для его сообщниц, что выглядит довольно мягко на фоне десятков миллионов награбленного.