На Буковині адвокат та його спільники під виглядом гуманітарної допомоги завезли автівок на понад ₴4,2 млн
За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний стосовно 34-річного адвоката та двох жителів області за фактами незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та внесення до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 201-4 та ч. 2 ст. 205-1 КК України).
Для реалізації схеми вони створили три благодійні фонди та оформили їх на своїх знайомих. Забезпечили державну реєстрацію організацій, відкрили банківські рахунки, виготовили електронні підписи, створили сторінки у соцмережах та інші необхідні реквізити. Формальні керівники фондів отримували за це грошову винагороду.
Надалі через пункти пропуску Чернівецької та Львівської митниць до України ввозили позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки. У митних деклараціях зазначали, що транспортні засоби призначені для благодійних організацій, що давало змогу не сплачувати митні платежі.
Після перетину державного кордону автомобілі передавали третім особам для особистого користування або ведення господарської діяльності.
Обвинуваченим загрожує до 11 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України в Чернівецькій області та ДВБ Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.