На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які під виглядом фінансової академії виманили в українців понад мільйон доларів
На території Дніпропетровської та Харківської областей правоохоронці провели десятки обшуків, ліквідувавши масштабну злочинну організацію. Зловмисники, діючи під прикриттям так званої «Української фінансової академії», ошукали близько тисячі громадян на суму понад 1 мільйон 110 тисяч доларів.
Як встановили слідчі, організатори схеми запускали рекламу у Facebook та Instagram, пропонуючи навчання інвестиціям у криптовалюту. Коли людина залишала заявку, шахраї з'ясовували її матеріальний стан і поступово втиралися в довіру. Людей переконували переказувати гроші на підконтрольні криптогаманці, а на спеціальній фіктивній платформі показували нібито шалені прибутки від торгів. Щоб остаточно приспати пильність, жертвам іноді давали змогу вивести дрібні суми. Проте під час спроби забрати всі гроші рахунки блокувалися, а за «розблокування» шахраї вимагали нові платежі.
Своїх жертв фігуранти обирали серед найуразливіших категорій — пенсіонерів, людей з інвалідністю та тяжкохворих, які віддавали останні заощадження на лікування чи житло. У поліції наводять показовий випадок: онкохвора жінка переказала шахраям близько пів мільйона гривень. Зловмисники знали про її діагноз, але продовжували виманювати кошти. Коли власні гроші у людей закінчувалися, їх змушували брати кредити. Крім того, шляхом обману потерпілих умовляли записувати схвальні відеовідгуки, які згодом використовували як рекламу для нових клієнтів.
Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління затримали чотирьох ключових учасників угруповання, серед яких двоє співорганізаторів. Саме вони керували процесом, підбирали персонал та розподіляли отримані злочинним шляхом кошти.
Наразі суд уже відправив затриманих під варту. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, поліція встановлює інших співучасників.
Усіх, хто постраждав від діяльності «Української фінансової академії», закликають негайно звертатися до поліції за номером: (099) 696-61-57.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі викрили організатора незаконної переправи військовозобов'язаних.
