На Харківщині трьох осіб обвинувачують в ухиленні від сплати понад 73 млн грн податків
Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох засновників агропідприємства з Богодухівського району – батька й сина, а також його виконавчого директора. За даними слідства, вони приховували реальні обсяги продажу цукру та використовували для цього підконтрольну компанію.
У 2021–2022 роках агрофірма офіційно закупила понад 20 тис. тонн цукру на суму більше 439 млн гривень. Надалі продукцію майже одразу продавали покупцям за готівку без оформлення податкових накладних та відображення в бухгалтерському обліку. Крім того, під час обшуків встановлено, що підприємство навіть не мало складів для зберігання такої кількості товару.
Щоб приховати продажі, учасники схеми створили нову компанію та зареєстрували її на підставну особу – громадянина Узбекистану. Документально вони оформили нібито передачу їй усього цукру.
У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).
Усім трьом інкримінують підроблення документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205-1 КК України). Двоє засновників підприємства додатково обвинувачуються в організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).
Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Полтавській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Довідково: раніше стосовно виконавчого директора підприємства вже було направлено обвинувальний акт до суду за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).