На Одещині судитимуть іноземця за шахрайське захоплення мережі АЗС

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 50-річного громадянина сусідньої держави, якого обвинувачують у шахрайському заволодінні корпоративними правами партнерки та майном спільних підприємств на суму понад 2,3 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, передає видання Odessa.online.

За даними слідства, у 2016 році обвинувачений разом із 41-річною жителькою Вінниці заснував на території Одеської області два підприємства паливно-енергетичного сектору. Через кілька років чоловік вирішив отримати повний контроль над спільним бізнесом і майном товариств.

Для реалізації схеми фігурант скористався відсутністю партнерки. Спершу він ініціював її звільнення з посади головного юрисконсульта нібито через прогули. Після цього жінку виключили зі складу учасників обох підприємств під приводом начебто несвоєчасного внесення вкладів до статутних капіталів.

Отримавши одноосібний контроль над компаніями, іноземець переоформив їхні активи на власну підконтрольну фірму. Йдеться про кілька автозаправних станцій, майстерню з дрібного ремонту автомобілів, а також земельну ділянку площею 0,065 га. Надалі обвинувачений розпочав процедуру ліквідації первинних спільних підприємств зі знищенням фінансової документації.

За висновками експертиз і даними слідства, сума завданих потерпілій збитків перевищує 2,3 млн гривень.

Під час досудового розслідування суд наклав арешт на майно, яким незаконно заволодів обвинувачений. Сам фігурант перебуває під запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі майже один мільйон гривень.

Наразі розслідування завершено. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.