Фахівці податкової служби Полтавщини викрили низку правопорушень у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами аналізу діяльності суб’єктів господарювання складено 17 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму понад 4,68 мільйона гривень.
Джерело: Головне управління ДПС у Полтавській області
За даними податківців, більша частина виявлених збитків — понад 3,3 мільйона гривень — підпадає під статтю 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Ще майже 1,38 мільйона гривень стосуються предикатних злочинів, які передували відмиванню коштів.
Наразі вісім аналітичних матеріалів вже приєднано до матеріалів існуючих кримінальних проваджень. За результатами ще одного дослідження правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Системна робота з протидії фінансовим махінаціям дає практичні результати для держави. Зокрема, упродовж червня 2026 року за результатами проведених заходів до державного бюджету вже відшкодовано та сплачено майже 4,97 мільйона гривень.
Крім того, посадові особи одного з підприємств-порушників добровільно спрямували 200 тисяч гривень як благодійну допомогу на потреби Сил оборони України.
матеріал підготував/ла: Олександра Клиша
