Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки у мережі секонд-хендів Econom Class, що працює також на території Рівненської області. За даними слідства, діяльність торговельної мережі могла бути організована через сотні підконтрольних ФОПів для мінімізації податкових зобов’язань.
Слідчі дії відбулися у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Лише у межах Рівненщини правоохоронці провели низку обшуків за місцями ведення бізнесу та проживання фігурантів справи.
За інформацією БЕБ, мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина структура з централізованим управлінням, однак продаж товарів оформлювали через понад 530 ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Під час обшуків детективи вилучили носії інформації, документацію та інші матеріали, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.
За попередніми підрахунками, через можливу схему бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень ПДВ.
