НБУ перевірить втручання в автоматизовану систему Сенс Банку

НБУ оприлюднив роз’яснення у відповідь на запитання голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора у ситуації із Сенс Банком.

Нацбанк повідомив, що у межах розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку перевірить можливе втручання в його автоматизовану систему під час операцій із внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка

НБУ оприлюднив роз’яснення у відповідь на запитання голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора у ситуації із Сенс Банком.

Перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.

Як повідомляється, робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не працювала, наразі передчасно. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема, втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку.

"Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти - мають встановити перевірки", – заявили в НБУ.

Нацбанк також наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком самих банків.

Також повідомляється, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення інтерв’ю щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.

Раніше Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив деталі руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за Галущенка. Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу. Згідно з наведеними депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ Гіран Констракт та 4 млн грн від ТОВ Пелет Сервіс.

Нагадаємо, днями НАБУ та САП оприлюднили інформацію про спецоперацію Форест Гамп, у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи Мідас.

За даними НАБУ і САП, серед фігурантів - заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Також антикорупціонери заявили, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком. Це дало їм можливість використовувати банк у власних інтересах.

Sense Bank продадуть, кошти підуть на потреби ЗСУ - Корецький

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp