НБУ почав позапланові перевірки Сенс Банку через можливе втручання в автоматизовану систему

Національний банк України розпочав позапланові перевірки державного Сенс Банку після появи нових матеріалів НАБУ у справі про корупцію, в якій фігурує фінустанова.

Регулятор з'ясовує, чи було втручання в роботу автоматизованої системи банку під час операцій із внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело. Про це пише «Громадське».

НБУ має встановити, чи втручалися посадовці або працівники банку в роботу автоматизованих систем, чи давало керівництво відповідні вказівки, а також чи дотримувався Сенс Банк законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із заставою.

Водночас у Нацбанку наголошують, що передчасно стверджувати, ніби система фінансового моніторингу Сенс Банку загалом не працювала.

Остаточні висновки регулятор зробить після завершення перевірок та на їхній основі ухвалить відповідні наглядові рішення.

За даними НБУ, нові матеріали НАБУ свідчать, що фігуранти справи самі визнали, що після посилення регуляторного контролю та механізмів фінмоніторингу були змушені шукати способи обходу цих процедур, зокрема шляхом втручання в роботу автоматизованих систем банку.

Перевірка НБУ є частиною ширшого скандалу навколо державного банку. Після оприлюднення нових матеріалів НАБУ правоохоронці проводили слідчі дії в головному офісі Сенс Банку, зокрема в приміщенні наглядової ради.

НБУ також вжив заходів щодо наглядової ради банку – регулятор визнав голову ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та заявив про необхідність припинення його повноважень.

Окремо НБУ перевіряє професійну придатність усього складу наглядової ради.

Бекграунд. Раніше повідомлялося, що НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенс Банку та перевірить весь її склад.