НБУ проверит вмешательство в систему Сенс Банка
Национальный банк Украины объявил о проверках в Сенс Банке после того, как система мониторинга банка пропустила внесение залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко по делу о хищениях в Энергоатоме.
Об этом НБУ сообщил в Facebook.
Нацбанк обнародовал разъяснение в ответ на вопросы председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка касательно действий регулятора в ситуации с Сенс Банком.
Проверки должны установить обстоятельства возможного вмешательства в работу автоматизированной системы банка, выяснить факты дачи руководством соответствующих указаний сотрудникам, а также оценить соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга при проведении операций по внесению залога.
Делать вывод о том, что система финансового мониторинга банка не функционировала, пока преждевременно. Фигуранты дела, как отмечает НБУ, сами признают, что ужесточение регуляторных мер и механизмов контроля в сфере финмониторинга вынуждало их искать обходные пути — в частности, вмешиваться в работу автоматизированных систем банка и отключать их.
«Кто именно, когда и каким незаконным способом смог ее обойти — это должны установить проверки», — отметили в Нацбанке.
Регулятор также подчеркнул, что не имеет доступа к автоматизированным системам банков, не влияет на их работу и не выдает разрешений на проведение или запрет отдельных операций. Мониторинг операций клиентов, их анализ, а также выявление и приостановка подозрительных операций являются обязанностью самих банков.
НБУ также подтвердил, что на 26 августа запланирован вызов председателя правления Сенс Банка Алексея Ступака на заседание квалификационной комиссии для проведения собеседования по поводу его профессиональной пригодности. Регулятор поддерживает инициативу правительства об отстранении Ступака от должности на время служебного расследования.
Сенс Банк фигурирует в материалах следствия как один из каналов перевода части этих средств, а отдельных бывших и действующих должностных лиц банка следствие связывает с организацией соответствующих операций и возможным обходом процедур финансового мониторинга.
19 августа НАБУ и САП в рамках спецоперации по противодействию коррупции на высшем уровне разоблачили группу лиц, организовавших и обеспечивших легализацию средств, полученных преступным путем.
Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».
20 августа НБУ поддержал инициативу Кабмина об отстранении председателя правления Сенс Банка Алексея Ступака и намерен оценить его профессиональную пригодность.
Пышный также заявил, что комитет НБУ по вопросам надзора за банками признал председателя наблюдательного совета «Сенс Банка» Николая Гладышенко не соответствующим требованиям к независимости — в связи с этим он теряет право быть членом наблюдательного совета, а его полномочия подлежат прекращению.
Ранее глава НБУ заявил, что наблюдательный совет «Сенс Банка» утратил кворум и не является правомочным.
НБУ также открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета Сенс Банка.