Незаконний видобуток копалин на Волині: директор підприємства отримав підозру за відмивання коштів

На Волині оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України викрили схему незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Про це повідомили у поліції України.

За даними слідства, львівське підприємство проводило біля с. Благодатне, що у Володимир-Волинському районі, геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин – зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику з териконів.

Надалі реалізовували копалини суб’єктам господарювання. Таким чином, під прикриттям досліджень фактично здійснювався незаконний видобуток і продаж ресурсів державного значення.

Аналіз фінансово-господарських операцій підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 млн грн:

– 56 203 тонн алевроліту,

– 34 347 тонн аргіліту,

– 14 363 тонн пісковику.

У квітні поліцейські провели 5 обшуків на території Волинської, Львівської та Київської областей та повідомили директору підприємства про підозру.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили нові факти протиправної діяльності. Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин. Згідно з висновком економічної експертизи сума легалізованих грошових коштів від реалізації незаконно видобутої аргіліто-алевролітової суміші становить понад 30 млн. грн.

Тож поліцейські повідомили директору товариства нову підозру. Йому інкримінують ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.