Обіцяли компенсацію за неякісні ліки, а натомість виманювали гроші: викрито шахрайську схему
Учасники злочинної групи ошукували осіб під приводом виплати компенсацій за нібито недоброякісні лікарські засоби. Зловмисники представлялися працівниками державних установ і вимагали один платіж за одним – від судового збору до «страховки» та «ліцензії».
Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили діяльність ще однієї групи шахраїв. Аферисти телефонували мешканцям різних регіонів України та повідомляли, що їм нібито належить виплата відшкодування за придбані раніше недоброякісні ліки.
Під час розмов шахраї називалися працівниками судової виконавчої чи казначейської служби, податкової, страхового фонду та Нацбанку України. Одного потерпілого вводили в оману відразу кілька учасників групи, кожен під вигаданим ім’ям, але у межах єдиної легенди.
Спочатку пропонували сплатити судовий збір для отримання компенсації. Після цього з’являлися нові причини для платежів – страховий внесок, податок, збільшена страхова оплата, ліцензія. Якщо хтось з потерпілих починав сумніватися – переконували, що сплачені раніше кошти будуть втрачені.
Оперативники Департаменту карного розшуку НПУ встановили роль кожного учасника схеми. Одні безпосередньо здійснювали дзвінки та переконували потерпілого добровільно перерахувати кошти. Інші відповідали за технічне забезпечення – ІР-телефонію.
Щоб приховати сліди злочинної діяльності, учасники регулярно змінювали приміщення call-центрів, орендували їх на підставних осіб. Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та виводили у готівку через так званих «дропів».
Наразі правоохоронці задокументували 12 епізодів шахрайства щодо 12 громадян із різних регіонів України. Загальна сума завданих потерпілим збитків перевищує 3 000 000 гривень.
Під час спільних заходів розшуківці та слідчі Нацполіції, оперативники УКР поліції Запоріжжя, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели санкціоновані обшуки у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях на території Запорізької області.
Вилучено мобільні телефони, оргтехніку, сім-картки та банківські картки, чорнові записи, понад 420 000 гривень готівкою.
Трьом фігурантам – 32-річному чоловіку та двом жінкам 29 і 37 років – слідчі ГСУ НПУ повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ще одній, 25-річній, фігурантці заочно повідомлено про підозру за тією ж статтею.
Стосовно інших учасників групи питання про повідомлення про підозру вирішуватиметься після проведення відповідних експертиз.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.