ОГП хочет экстрадировать Максима Сигалова из Испании?
Офис генерального прокурора готовит Королевству Испания запрос о международной правовой помощи по делу, в котором фигурирует Максим Сигалов. Его могут экстрадировать в Украину из-за подозрений в государственной измене и других преступлениях. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
Сигалова называют фактическим контролером платежных компаний Даймонд Пэй и Е-Пэй, через инфраструктуру которых проводились платежи нелегальных онлайн-казино.
Ранее Национальный банк в своем годовом отчете сообщил, что вывел «Даймонд Пэй» с рынка из-за предоставления недостоверной информации для получения лицензии и наличия у владельцев существенного участия связей с Российской Федерацией.
По имеющейся информации, в рамках нового расследования правоохранители проверяют более 1,3 млрд грн платежей, прошедших через платежную инфраструктуру Сигалова, в том числе и по картам эмитированным в РФ.
Сигалову инкриминируют государственную измену, создание преступной организации и легализацию средств.
Однако проблемы экс-депутата с украинскими правоохранителями начались не сейчас. Еще в сентябре 2022 года БЭБ открыло уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, незаконной организации азартных игр, нарушении прав на торговые марки и легализации средств, полученных преступным путем.
28 января 2026 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Сигалова по этому делу. В постановлении говорится о нежилых помещениях площадью 104 кв. м, Range Rover 2023 года и денежные средства на банковских счетах.
Напомним, Максим Сигалов – бывший депутат Красногвардейского районного совета Днепропетровской области от «Фронта Змін», владелец ряда платежных компаний и брат российского бизнесмена, которому принадлежит казино Инбет.
После потери «Даймонд Пэй» лицензии Сигалов продолжил работу в сфере платежей из-за
P2P-сервисы и сейчас обслуживает значительную часть нелегального онлайн гемблинга. Только за последние годы из-за инфраструктуры Сигалова и его партнера Расима Тагиева прошло не менее 275 млрд грн.
Сам фигурант находится за границей. По информации СМИ, он приобрел виллу в Марбелье и беспрепятственно передвигается по Европе на своем Rolls-Royce за полмиллиона евро.