ОГП та БЕБ викрили конвертцентр з операціями на 23,5 млрд грн: кошти виводили через криптовалюту
Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили діяльність «конвертаційного центру», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
За попередніми даними, загальний обсяг фінансових операцій у межах схеми сягнув 23,5 млрд грн. При цьому орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
У межах розслідування правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій було вилучено мільйонні суми готівки.
Учасникам схеми повідомили про підозру.
В Офісі Генерального прокурора зазначили, що детальнішу інформацію про викриту схему оприлюднять завтра.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.
