Бывшему председателю правления одного из украинских банков сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды при содействии проведению незаконных банковских операций более чем на 210 миллионов гривен.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, председатель правления вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга он также готов обеспечить необходимое "содействие".
За такие услуги банкир получал 0,15% суммы ежемесячных операций.
Правоохранители установили, что с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн гривен. Следствие также задокументировало переписку между фигурантами, в которой они согласовывали финансовые операции и подтверждали проведение расчетов.
"Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов", - рассказал Кравченко.
Предпринимателю также сообщили о подозрении за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения обоим фигурантам.
Напоминаем, правоохранители задержали действующего народного депутата из-за систематической неявки на судебные заседания. Он подозревается в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медоборудования.