Понад 600 тисяч євро збитків: на Київщині викрили шахрайство з агроекспортом
Правоохоронці припинили діяльність групи, яка, за даними слідства, діяла на території Київської області та під виглядом експорту аграрної продукції заволодівала коштами іноземних покупців. Потерпілими стали громадяни кількох країн Європи та Близького Сходу
Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на Офіс Генерального прокурора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили групу осіб, яка організувала схему заволодіння коштами іноземних покупців під виглядом зовнішньоекономічної діяльності з експорту сільськогосподарської продукції.
За даними слідства, на території Київської області діяли підконтрольні підприємства, які укладали фіктивні контракти на постачання агропродукції за кордон. Потенційними клієнтами ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу. У мережі розміщувалася інформація про нібито аграрні компанії, які пропонували продукцію за привабливими цінами. Покупцям повідомляли, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною та безпечною.
За даними слідства, ключову роль у комунікації з клієнтами відігравала одна з організаторок схеми, яка володіла іноземними мовами та представлялася менеджеркою з продажів. Вона переконувала покупців у надійності угод та реальності постачання продукції. Після укладання договорів клієнтів схиляли до внесення передоплати нібито для організації відвантаження та логістики. Однак, за версією слідства, виконувати взяті на себе зобов’язання учасники схеми не планували.
Отримані кошти надходили на рахунки підконтрольних підприємств, після чого їх виводили у готівку або переводили на інші рахунки. Після цього зв’язок із потерпілими припинявся. Серед постраждалих — громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Загальна сума встановлених збитків перевищує 600 тисяч євро.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні до діяльності схеми особи.