Житель Полтавщини намагався через суд скасувати мільйонні донарахування від податкової, проте апеляційна інстанція стала на бік держави. Фінмоніторинг виявив на його рахунках значні обсяги незрозумілих грошових надходжень, які власник карток проігнорував під час декларування доходів.
Джерело: Головне управління ДПС у Полтавській області
Історія почалася після того, як Національний банк України передав контролюючим органам інформацію про фінансові операції громадянина. Перевірка встановила, що за 2023 рік на його банківські рахунки у вигляді регулярних P2P-переказів надійшло 7 057 174,84 гривні від різних людей. Будь-яких первинних документів чи легального обґрунтування походження цих коштів власник рахунків ані податківцям, ані суду не надав.
Читайте більше актуальних новин у розділі — Полтавщина
Оскільки масові надходження від сторонніх осіб кваліфікуються як дохід, а декларацію про майновий стан за той рік громадянин узагалі не подав, ревізори провели позапланову перевірку. За її підсумками загальна сума штрафів та нових зобов’язань склала 1 728 646,37 гривні (сюди увійшли 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військового збору, а також штрафи за неподання звітності та адмінпорушення).
Спочатку Полтавський окружний адміністративний суд у березні 2026 року став на бік платника. Проте Головне управління ДПС у Полтавській області подало апеляцію. Другий апеляційний адміністративний суд повністю підтримав позицію податківців, підтвердивши, що банківські виписки та дані Нацбанку є належними доказами у таких справах. Остаточним рішенням суду позов платника було повністю відхилено.
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
