После «ливня» дела о легализации 5 млрд в Украине совладелица Айбокс Банка открывает финансовый бизнес в Великобритании
Фигурантки дела о мискодинге и отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн казино Алена Шевцова, Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская открывают новые финансовые компании в Британии и Польше. Об этом свидетельствуют данные из иностранных реестров. За последнее время разыскиваемые украинскими правоохранителями предприниматели зарегистрировали не менее 5 компаний за рубежом, пишет dsnews.ua.
Речь идет об обществах Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и т.д. Некоторые из этих компаний были перерегистрированы сразу после принятия Президентом Украины указа о решении СНБО ввести санкции против четырех человек, среди которых члены правительства Януковича, пророссийский олигарх и Алена Шевцова.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Алене Шевцовой введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов и запрет на различную экономическую деятельность в Украине. Поэтому изменения в компаниях могут быть направлены на обход упомянутых санкций.
Ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что специальное расследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской завершено. Шевцова и Нестеровская были объявлены в розыск, поскольку скрываются за границей. А Цыганок стражи порядка задержали в Польше.
Кроме Шевцовой, Цыганок и Нестеровской, по делу фигурируют работники региональных отделений и директора департаментов Ibox bank. По версии следствия эта группа организовала схему легализации средств с использованием мискодинга. Это позволило "отмыть" около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.
Дело было направлено в суд. Однако суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил определение без изменений. Пока это решение Офис генерального обжалует в Кассационном уголовном суде, дело передано в доклад судьи Натальи Билык.
