Колишньому голові правління одного з українських банків повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, він за винагороду сприяв відкриттю рахунків, проведенню ризикових фінансових операцій та обходу внутрішнього фінансового моніторингу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За версією слідства, банкір вступив у змову з підприємцем, який прагнув безперешкодно проводити фінансові операції через банк. Посадовець нібито гарантував відкриття рахунків для підконтрольних компаній, уникнення внутрішнього фінансового контролю, а у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу обіцяв необхідне «сприяння».
Вартість таких «послуг», за даними слідства, становила 0,15% від суми щомісячних операцій.
Правоохоронці встановили, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. За кожну операцію банкір, за версією слідства, отримував свою частку.
Під час розслідування правоохоронці задокументували листування між фігурантами, у якому вони погоджували суми переказів, звіряли проведені операції та підтверджували отримання коштів.
Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємцю інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.