Справа Гусакова: слідство виявило рух понад 162 млн грн через криптобіржі та банківські картки
Правоохоронці повідомили нову підозру львів’янину Назарію Гусакову у справі про можливе шахрайство під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Про завершення досудового розслідування повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За версією слідства, кошти, які люди переказували під час благодійних зборів, проходили через складну схему фінансових операцій. Правоохоронці стверджують, що гроші переводили через криптовалютні біржі Binance та WhiteBIT, а згодом розподіляли на понад 1170 банківських карток різних осіб.
Надалі кошти, за даними прокуратури, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями, що могло використовуватися для приховування їхнього походження.
Судова економічна експертиза встановила, що загальний обсяг досліджених фінансових операцій у межах кримінального провадження перевищує 162,5 млн грн. У прокуратурі уточнили, що ця сума не є автоматично підтвердженим розміром збитків, а відображає обсяг операцій, які аналізували слідчі.
Кількість потерпілих у справі зросла із 34 до 96 осіб. Водночас встановлений розмір матеріальних збитків збільшився — нині правоохоронці оцінюють його більш ніж у 2 млн грн.
За словами генпрокурора, Гусаков співпрацює зі слідством, надає пояснення та визнає свою провину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, завершено. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт планують передати до суду.
Водночас правоохоронці продовжують окремо встановлювати повний рух коштів, перевіряти інших можливих учасників фінансових операцій та з’ясовувати обставини використання криптовалютних гаманців.
Відповідно до законодавства України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.