Справа Назарія Гусакова: слідство довело легалізацію понад 162 млн грн

Львів'янину Назарію Гусакову, який раніше організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії, повідомили про нову підозру. Йдеться про легалізацію 162,5 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Кількість постраждалих, за даними слідства, зросла з 34 до 96 людей.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко написав у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Псевдо-СБУшники ошукали експрем'єр-міністра України на 6,7 млн грн: затримано двох підозрюваних

Розслідування у справі Гусакова триває вже понад рік. Правоохоронці перевіряли, чи були використані кошти, які люди переказували як пожертви, за призначенням.

Як встановило слідство, кошти, які небайдужі українці переказували на лікування, не йшли за призначенням. Гроші переводили через криптовалютні біржі Binance та WhiteBIT і розподіляли через розгалужену систему фінансових операцій. В оборудці використовували 1170 банківських карток інших осіб, потім конвертували і переміщували між численними криптогаманцями.

Всі ці дії, за версією слідства, мали одну мету - ускладнити встановлення справжнього походження коштів і приховати їхній подальший рух.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що під час розслідування виявили нових потерпілих.

"Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн", - поінформував Кравченко.

Відповідно збільшився і розмір задокументованих збитків - з 1,3 млн до понад 2 млн гривень.

"В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону", - розповів генпрокурор.

За інформацією Кравченка, підозрюваний повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах і зараз співпрацює зі слідством.

Досудове розслідування у справі за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершили. Наступний етап: ознайомлення захисту з матеріалами справи і скерування обвинувального акту до суду.