Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок шістьом учасникам організованої шахрайської схеми, які через телеграм-канали та соціальні мережі виманювали гроші у користувачів криптовалютних бірж. За даними слідства, загальна сума незаконно виведених криптоактивів перевищила 41,7 мільйона гривень.
Як зазначається у вироку суду від 5 травня, схему організували у липні 2024 року. Організатор разом зі спільниками орендував офіс у Хмельницькому, де налагодили роботу мережі телеграм-каналів, присвячених криптовалютам, інвестиціям та трейдингу.
Для залучення нових учасників фігуранти активно рекламували свої ресурси у ютубі, інстаграмі та телеграмі. Потенційним інвесторам демонстрували фейкові результати торгівлі криптовалютою, публікували вигадані історії успіху та відгуки нібито задоволених клієнтів.
Користувачам пропонували так звані «безкоштовні сигнали» для торгівлі криптовалютою та переконували вкладати кошти у конкретні токени. Після того, як інвестори купували цифрові активи, учасники схеми змінювали смарт-контракти токенів. У результаті власники криптовалюти втрачали можливість продати активи або розпоряджатися ними.
У матеріалах справи фігурують токени KEMA, IBRA, LEGA та DAUD. За версією слідства, організатори схеми виводили ліквідність із криптопроєктів та привласнювали гроші потерпілих.
Правоохоронці встановили, що загалом учасники схеми незаконно вивели понад 988 BNB. На момент розслідування ця сума становила понад 41,7 мільйона гривень.
Під час судового розгляду всі шестеро обвинувачених уклали угоди зі слідством, повністю визнали свою провину та відшкодували потерпілим завдані збитки. Крім цього, вони взяли на себе зобов’язання перерахувати кошти на підтримку Збройних сил України: організатор схеми — 200 тисяч гривень, інші учасники — по 100 тисяч гривень кожен.
Суд визнав фігурантів винними за частиною 4 статті 190 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України — шахрайство та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах. Кожному з них призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 тисяч гривень.
