У Миколаєві двоє спільників із травня 2022 року до червня 2023 року продавали споживачам незаконно добуту підземну воду, а отримані кошти легалізували. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
За даними поліції, 50-річний чоловік, який є адвокатом, та його 35-річна співмешканка-підприємиця продавали воду зі свердловини, облаштованої у Миколаївському районі.
Після очищення підземна вода була придатною для споживання. Для її реалізації спільники створили та обслуговували два пункти продажу у Миколаєві.
Для конспірації вони використовували торговельну марку, зареєстровану за товариством, керівницею та засновницею якого є 35-річна жінка.
За вказаний період фігуранти продали понад 2344 кубометри води на загальну суму понад 4,9 мільйона гривень. Кошти надходили на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців спільників та їхніх родичів.
У травні слідчі за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили адвокату та його співмешканці про підозру за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Суд також обрав їм запобіжні заходи.
Нині слідчі завершили досудове розслідування, а прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.
За інкримінованою статтею спільникам загрожує до 8 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскація майна. Подальшу долю фігурантів вирішить суд.
Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: Поліція Миколаївської області.