Угорщина закрила справу проти інкасаторів «Ощадбанку»: слідство не знайшло ознак злочину
Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо семи інкасаторів «Ощадбанку», яких раніше підозрювали у відмиванні грошей. Слідство встановило, що гроші та золото, які перевозили українські працівники, мали законне походження.
Про це 19 серпня повідомили в «Ощадбанку» та угорському виданні HVG.
Йдеться про $40 млн, €35 млн та 9 кг золотих злитків, які інкасатори перевозили територією Угорщини в межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» та «Райффайзен Банк Австрія».
Під час розслідування угорські правоохоронці перевірили митні декларації та документи на вантаж, результати оглядів, допитали учасників справи, провели експертизи та дослідили електронні пристрої. Також вони перевірили маршрути руху автомобілів і отримали інформацію від інших європейських правоохоронних органів.
У результаті слідство не виявило доказів кримінального походження коштів або золота, тому провадження припинили через відсутність складу злочину.
Нагадаємо, 5 березня в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку» та вилучили два службові автомобілі з готівкою і золотом. 6 березня інкасаторів передали Україні, однак гроші, золото та автомобілі залишилися в Угорщині.
Згодом угорська сторона повернула автомобілі, а 6 травня Володимир Зеленський повідомив про повернення Україні всієї готівки та золота.
У травні Угорщина також скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони для семи інкасаторів.
Источник:
West News