В Одеській області іноземця судитимуть за захоплення бізнесу партнерки на 2,3 мільйона гривень
На Одещині судитимуть 50-річного іноземця, якого підозрюють у заволодінні бізнесом партнерки. Чоловік усунув жінку від управління двома підприємствами та переоформив їхнє майно на підконтрольну компанію. Збитки перевищують 2,3 мільйона гривень. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на ГУ НП в Одеській області.
За даними слідства, у 2016 році громадянин сусідньої держави та 41-річна жителька Вінниці спільно заснували на Одещині два підприємства паливно-енергетичного сектору. Через кілька років чоловік вирішив заволодіти корпоративними правами бізнес-партнерки та майном спільних підприємств.
Для цього він скористався відсутністю жінки, яка за його згодою виїхала у відпустку за кордон без офіційного оформлення. Згодом чоловік ініціював її звільнення з посади головного юрисконсульта нібито через прогули, а також виключення зі складу учасників обох товариств — начебто через несвоєчасне внесення вкладів до статутних капіталів.
У результаті цих дій, за версією слідства, фігурант отримав одноосібний контроль над підприємствами та переоформив їхнє майно на іншу підконтрольну компанію. Йдеться про кілька автозаправних станцій, майстерню з дрібного ремонту автомобілів і земельну ділянку площею 0,065 га.
Надалі чоловік ініціював ліквідацію спільно заснованих підприємств та знищення їхньої фінансової документації. Завдані потерпілій збитки перевищують 2,3 млн гривень.
У межах кримінального провадження суд наклав арешт на майно, яким, за даними слідства, незаконно заволодів обвинувачений. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром майже мільйон гривень.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції, зазначеній у матеріалах провадження) скеровано до суду. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли: Внаслідок удару по Одещині пошкоджено будівлю приватного підприємства