Одесская областная прокуратура совместно с Территориальным управлением Бюро экономической безорасности в области разоблачили многоуровневую сделку с корпоративными правами на зерновой элеватор стоимостью почти 70 000 000 грн.
Пока законный владелец 30% компании был за границей, за его «спиной» совладелец с пособницей незаконно отчуждали его имущество, — сообщает облпрокуратура.
Прокуроры инкриминируют соучредителю общества организацию внесения в документы для государственной регистрации ложных сведений, их преднамеренное представление, в сговоре, а также противоправное завладение имуществом предприятия путём использования поддельных документов, что нанесло большой ущерб. Его сообщнице инкриминируют непосредственное исполнение этих преступлений.
Отмечается, что в 2023 году предприниматель решил завладеть всем элеватором для хранения сельскохозяйственной продукции мощностью одновременного хранения 100 тысяч тонн. Привлёк знакомую юристку, которая долгое время вела его дела в агробизнесе и знала всю специфику учредительных и регистрационных документов предприятия.
«Сначала изменили юридический адрес предприятия, чтобы получить контроль над регистрационными действиями. Далее исключили законного владельца из состава участников общества. На следующем этапе подконтрольная иностранная компания формально приобрела право собственности на долю законного владельца на основании поддельных документов. Завершающим шагом стало переоформление корпоративных прав на другую компанию, чтобы создать видимость их законного обретения добросовестным владельцем», — рассказывает детали схемы прокуратура.
В настоящее время прокуратура заочно сообщила двум указанным лицам о подозрении. Они объявлены в розыск. В ходе досудебного расследования имущество в виде корпоративных прав уже возвращено законному владельцу.
Одесса News рассказывала о провале «блицкрига» по рейдерскому захвату зернового терминала в Одессе.
Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy