В Сиднее, Австралия, дочь застройщика признала вину по делу о кредите на $150 млн
В Сиднее, Австралия, 32-летняя Эшлин Нассиф признала вину в предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации для получения кредита Westpac на $150 млн. Средства использовали для строительства трёх жилых башен на северо-западе Сиднея в 2021 году.
Как сообщает The Guardian, Нассиф признала вину в июне. Во время слушаний в местном суде Бервуда её адвокат Муруган Танагарадж заявил, что к этим действиям её подтолкнул отец — Жан Нассиф, бывший руководитель строительной компании Toplace.
Позиция защиты
По словам адвоката, перед отъездом из Австралии Жан Нассиф сказал дочери, что отчаянно нуждается в кредите Westpac. Защита утверждала, что Эшлин Нассиф согласилась на действия, которых не должна была совершать, из-за давления со стороны отца.
Танагарадж также сослался на показания бывшей жены Жана Нассифа, которая рассказала о десятилетиях принудительного контроля в отношениях. По мнению адвоката, это соответствовало отношению Нассифа к дочери.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Прокуратура заявила, что Эшлин Нассиф знала: покупатели и подрядчики Toplace не соответствовали определению сторон сделки, действующих на независимых условиях. Защита с этим не согласилась.
Расследование в отношении Жана Нассифа
Жан Нассиф покинул Австралию и уехал в сельскую местность Ливана в 2022 году. Полиция Нового Южного Уэльса разыскивает его после двухлетнего расследования мошенничества, на его арест выдан ордер. По данным издания, 57 компаний, связанных с Toplace, находятся под управлением администраторов.
Независимая комиссия Нового Южного Уэльса по борьбе с коррупцией расследует утверждения о том, что влиятельные представители Либеральной партии штата могли получить от Жана Нассифа $2 млн с нарушением закона штата о финансировании выборов. Нассиф ранее отрицал неправомерные действия. Вынесение приговора Эшлин Нассиф было запланировано на понедельник после полудня.
