В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов
В Венгрии прекратили уголовное производство в отношении украинских инкассаторов, которых ранее задержали по подозрению в отмывании денег. Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления.
«В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу «золотого конвоя»! Отмывание денег не имело места!», — написал Горват.
По словам адвоката, которые приводит HVG, NAV в своём решении о прекращении расследования пояснила, что происхождение якобы неизвестных наличных средств, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено: они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО «Ощадбанк».
Происхождение банкнот и драгоценных металлов, а также оплата их стоимости АО «Ощадбанк» были подтверждены Raiffeisen Bank International AG документально, отметил адвокат.
В решении о прекращении расследования также отмечалось, что информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили: имущество не является результатом преступления, его происхождение выяснено, и в данном деле не подозревалось совершение какого-либо другого преступления, кроме отмывания денег.
Напомним, что в марте венгерские силовики задержали в Венгрии два бронированных фургона по подозрению в отмывании денег, хотя официально, согласно накладным, они перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Заказчиком был украинский государственный «Ощадбанк», а отправителем — банк Raiffeisen в Вене.
Об этом сообщил адвокат инкассаторов «Ощадбанка» Лорант Горват на своей странице в Facebook.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерская сторона до сих пор не объяснила причин задержания семи инкассаторов «Ощадбанка».
Команда Нацбанка выехала в Будапешт в связи с задержанием сотрудников «Ощадбанка».
Также в Венгрии обвинили задержанных инкассаторов Ощадбанка в отмывании денег.
В МИД посоветовали украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.
Венгрия заявила о высылке задержанных украинских инкассаторов.
