Відому в Україні мережу секонд-хендів викрили на схемі з оподаткуванням
Відому в Україні мережу магазинів секонд-хенду обвинувачують в ухиленні від сплати 38 млн грн податків, адже торгівлю вели через пів сотні ФОПів. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро економічної безпеки.
Назву мережі секонд-хендів детективи не називають, але з опублікованих фото стає зрозуміло, що йдеться про Econom Class. За даними слідства, мережу «дробили» через 530 ФОПів, аби таким чином зменшити обсяг податків.
Встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.
Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.
«Механізм полягав у тому, що реалізацію товарів оформлювали не від імені основного товариства, а через залучених фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Через них у магазинах продавали не лише вживаний одяг і взуття, а й господарчі товари, побутові засоби та засоби гігієни», – додають в Офісі генпрокурора.
Аналітики з’ясували, що для реалізації схеми лише протягом 2023-2025 років залучили 23 ФОПи, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій держбюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.
У ході розслідування правоохоронці провели більше двох десятків обшуків у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях у місцях здійснення господарської діяльності, у домах фігурантів та у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи торговельної мережі.
Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. Вона, як наголошують детективи, якраз може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.