Викрили жінку, яка перевезла понад 140 млн грн через кордон, не сплативши податки в Україні

23-09-2022 07:21
news-image
Громадянка мала на меті легалізувати гроші на території країн ЄС та приховати ймовірно незаконні джерела їх походження.

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті. 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн.) були належним чином задекларовані.

У БЕБ зазначили, що їхнє походження викликало сумніви.

«У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами.

Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн Європейського союзу та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн грн. податку з доходів фізичних осіб.

Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету», — повідомили у БЕБ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Источник: СЮГ