Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка виводила гроші в криптовалюту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили "конвертаційний центр", через який щомісяця проходило близько 500 млн гривень
— йдеться у дописі.
За наявною інформацією, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд гривень, тоді як попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд гривень.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Деталі завтра
— йдеться у дописі.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині викрито масштабну схему з розкрадання бюджетних коштів із низкою підконтрольних підприємств. Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури.