Як в роти води на брали: Держфінмоніторинг «загубив» матеріали про підозрілі 222 млрд грн - нардепка

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін не надав Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про результати розгляду 85 повідомлень щодо підозрілих операцій на суму понад 222 млрд грн. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передають Патріоти України з посиланням на ZN.UA.

За її словами, голова НКЦПФР Олексій Семенюк звернувся до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики через відсутність зворотного зв’язку від Держфінмоніторингу.

Як зазначається у зверненні НКЦПФР, із 2024 року до 17 серпня 2026 року Комісія направила Держфінмоніторингу 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках: у 2024 році — 27 повідомлень на 12,36 млрд грн; у 2025 році — 33 повідомлення на близько 4,2 млрд грн та $1,049 млн; з 1 січня до 17 серпня 2026 року — 25 повідомлень на понад 206,3 млрд грн.

“Але НКЦПФР пише, що досі не отримала від Держфінмоніторингу інформації про результати розгляду жодного з цих повідомлень та реалізацію переданих матеріалів”, – заявила нардепка.