Затримано двох осіб, підозрюваних у заволодінні 600 тис. євро під виглядом інвестицій
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом жителям області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливості для інвестування. Скориставшись цим, вони розробили схему заволодіння його грошима.
Спочатку чоловікові запропонували інвестувати у нібито постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Підозрювані стверджували, що мають необхідні домовленості та впливові зв’язки на підприємстві, зокрема посилалися на нібито підтримку так званого «смотрящого» за містом. Також вони обіцяли інвестору значний прибуток.
Повіривши цим запевненням, потерпілий передав їм 150 тис. євро.
Згодом підозрювані переконали потерпілого інвестувати ще в один нібито прибутковий проєкт – закупівлю арматури на тому самому підприємстві за ціною на 40 % нижчою за ринкову. Надалі продукцію начебто планували продати за ринковою вартістю, а прибуток поділити порівну.
Для участі в цьому проєкті потерпілий передав ще 450 тис. євро.
Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу. Потерпілого переконували, що через неї здійснюватиметься рух коштів, а один з учасників схеми нібито працює у компанії комерційним директором.
Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Раніше йому повідомили про підозру у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.
Наразі вирішується питання про обрання іншому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Дніпропетровській області. Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з працівниками УСР у Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.