В Одеській області перед судом постане 50-річний іноземний бізнесмен, якого звинувачують у шахрайському захопленні часток у компаніях своєї бізнес-партнерки, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, у 2016 році до складу учасників двох ТОВ, що займалися реалізацією скрапленого газу на АЗС, увійшла 34-річна жінка. Їй належало 49 відсотків статутного капіталу одного підприємства та 50 відсотків – іншого. Другим співвласником обох компаній був фігурант справи. Більш ніж 4 роки партнери спільно управляли підприємствами, підтримували приятельські стосунки.
Однак, у 2021 році без відома бізнес-партнерки, підприємець вирішив протиправно заволодіти її частками. Він вдавався до різних способів, аби домогтися поставленої мети. Спочатку ініціював звільнення жінки з посади юриста в одному з товариств. Надалі намагався виключити партнерку зі складу учасників ТОВ під приводом нібито невнесення нею 245 тис грн до статутного капіталу. Звертався до державного реєстратора, а після відмови оскаржував її в суді. Виключав потерпілу зі складу учасників ТОВ та проводив одноосібні збори учасників тощо.
Це дозволило обвинуваченому у 2023 році домогтися нотаріального посвідчення документів про виключення партнерки зі складу учасників компаній та оформлення 100 відсотків часток на себе.
Надалі він викупив нерухоме майно товариств та переоформив на створену ним нову компанію будівлі і земельну ділянку автозаправних станцій у різних районах міста.
Унаслідок протиправних дій потерпілій завдано майже 2,5 млн грн шкоди.
Наразі за клопотанням прокуратури на майно обвинуваченого накладено арешт. Також в рамках справи до нього, як відповідача, заявлено позов про відшкодування завданої шкоди.