Найбільше незадекларованої крипти журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ
Як йдеться в розслідуванні “Українських новин”, майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал – їхні декларації з криптовалютою містять недостовірні або фейкові дані. Журналісти припускають, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони грошей, які мають сумнівне походження.
“Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації “набушників”, які містять згадки про криптовалюту. У 15 були зазначені недостовірні дані, а ще у двох – приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей”, – йдеться у матеріалах розслідування.
Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах. "Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим крипто гаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій", – зазначили журналісти.
Також, як йдеться в розслідуванні "Українських новин", із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Браверман, який нещодавно став героєм скандальних хронік через нібито інтимні відносини з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде. "Згідно з декларацією, Браверман придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав – на 1,32 млн грн.
Дуже схоже на легалізацію корупційних коштів: до неіснуючого гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели – на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень. Окрім того, Браверман протягом року купив цінних паперів на понад 1 млн 270 тис. грн. Тобто людина із зарплатнею держслужбовця не моргнувши оком накупила віртуальних активів на 2,5 млн грн", – повідомило видання.
Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного – її продаж на 757 тис. грн. "Як і у Бравермана, скидається на легалізацію корупційних коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані – мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК. І ще один збіг з попередньою позицією антирейтингу: Мойсеєв придбав цінних паперів на 2,2 млн грн. Це за тієї ж зарплати держслужбовця, що й в Бравермана", – повідомили автори розслідування.
Загалом, йдеться далі у матеріалі, про фейковість віртуальних активів Бравермана та Мойсеєва свідчить швидкість придбання та продажу ними крипти. А головне, у них обох – всупереч вимогам НАЗК – відсутні дані про адреси криптогаманців, додали журналісти. За їх інформацією, інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на фейкових гаманцях – на них фігурують суми до 1 млн гривень.
На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому. Автори розслідування зазначили, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували НАБУ як структуру боротьби з корупцією. НАБУ уже неодноразово закликали ліквідувати, оскільки воно нібито покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України.
