Підприємство з Харківщини, за даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), могло приховувати частину операцій із продажу цукру. Через це бюджет, як встановили детективи, недоотримав понад 73 млн грн ПДВ. Обвинувальний акт у справі вже скерували до суду.
Джерело: Бюро економічної безпеки України
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що протягом двох років підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру загальною вартістю близько 439 млн грн.
Придбання продукції відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Водночас частину цукру, за версією слідства, надалі продавали за готівку без відображення цих операцій в офіційній звітності та сплати належних податків.
Щоб приховати реальні обсяги господарських операцій, двоє засновників підприємства — батько та син — разом із виконавчим директором створили окрему компанію та зареєстрували її на підставну особу. На баланс цієї компанії документально передали цукор, фактично приховавши його продаж і зменшивши податкові зобов’язання підприємства.
Загалом підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру на суму близько 439 млн грн. Через приховування частини операцій бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.
Двом засновникам підприємства інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Також усім трьом фігурантам повідомили про підозру в підробленні документів для державної реєстрації юридичної особи за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скерували до суду.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура. Оперативний супровід забезпечували Управління Служби безпеки України в Харківській області та Головне управління Державної податкової служби у Харківській області.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
матеріал підготував/ла: Дар'я Дубовік
