Ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру, повідомили в НАБУ і САП. Справа стосується викриття угруповання, причетного до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Андрій Єрмак підозрюється в участі в цьому угрупованні. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
НАБУ опублікувало відео із матеріалами справи. Судячи з нього, йдеться про будівництво котеджного містечка "Династія" під Києвом.
Фігуранти справи "Мідас" обговорювали будівництво котеджів. Усе почалося ще в 2018 році, коли фігурант під прізвиськом Че Гевара – це ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, увійшов до складу ТОВ "Блум- Девелопмент". В 2019 році товариство придбало понад 4 га землі, що стала основою для майбутнього будівництва. Чернишов став головою Київської ОДА і передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зароидлася ідея будівництва "Династія".
Чернишов сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча.
Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2.
"Учасники проєкту Династія домовилися побудувати на ділянках товариства 4 приватних резиденції для власного постійного проживання", – сказав співробітник НАБУ.
Для приховування власників витрати називали R4, R3, R2 і R1. Також хотіли побудувати R0 – дім з басейнами, СПА і спортзалом для користування усіх учасників. Вартість зведення однієї резиденції становила $2 млн.
У 2021 році почали будівництво і навіть провели освячення землі. У червні того ж року почали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Фінансування проводили двома шляхами:
- умовно білий, коли підконтрольні Чернишову люди створили "Сонячний берег", що формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на рахунки гроші, які частково використовували для будівництва. Підконтрольні люди отримували кошти за нібито надані послуги від юросіб з ознаками фіктивності (це 10 % від загального обсягу коштів на будівництво)
- основна частина фінансування – за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
Доповнимо